The social and economical accompayings of money laundering crime under globalization
A study of contemporary crime accordig to social and econominal dimensions associated to globalization
DOI:
https://doi.org/10.31973/aj.v0i115.727Keywords:
غسيل الأموال, الجريمةAbstract
The crime of money launderying was exponded in the begnining of nineteenths as a result of the changes of social and economical globalization shifting due to its excess to the national limits in trade, finance and information networks .
The speed developments in globalization field created new progress and technology to commit crimes specially in money launderying and it become the focused point of the thinkers ,socialists , economicsts and legal people over the world to study this phenomend which progresses too quickly .
This study consists of two chapter . The first one is the general frame of it and it includes three sections , the first one is the general frame , the second is about the concepts and the last one related to the previous studies. The second chapter deals with the sociological , economical and religious explession for money launderying crime and it consists of four section .
The sociology changes of money loundying is in the first one . The extand of money launderying crime if found in the second one while the third one treats Islam expression for this phenomend and the last one deals with the economical and social changes and accompayings of money launderying .
Finally the researcher has shown the conclusions , recommendations and suggestions then the list of the sources one presented.
Downloads
References
2- الاصقر، احمد: 2001م، الضوابط الأخلاقية والفساد الإداري في المؤسسات العامة، المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب، عدد/32 ، المجلد 16.
3-أمين، سمير: 1997م، في مواجهة أزمة عصرنا، سينا للانتشار العربي.
4- أنور ، أحمد: 2001م، الفساد والجرائم الاقتصادية في مصر، مصر العربية للنشر والتوزيع، القاهرة.
5- الباز، عباس احمد: 1999م، أحكام المال الحرام وضوابط الانتفاع والتصرف بهِ في الفقه الإسلامي، دار النفائس .
6- البشري، محمد الأمين: 1997م، التحقيق في قضايا الجريمة المنظمة، أبحاث الحلقة العلمية حول الجريمة المنظمة وأساليب مكافحتها، أكاديمية نايف العربية .
7- بسيوني، محمود: 2005، غسيل الأموال، الاستجابات الدولية وجهود المكافحة الإقليمية والوطنية، دار الشروق، القاهرة.
8- بيتر وشومان، هانس بيتر مارتين، وهارالد شومان: 1998م، فخ العولمة، الاعتداء الديمقراطية والرفاهية، ترجمة عدنان عباس علي، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، العدد/ 238.
9- جراي، جون: 2000م، الفجر الكاذب، ترجمة أحمد فؤاد بلبع، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة.
10- جيدنز، أنتوني: 1999م، الطريق الثالث: تجديد الديمقراطية الاجتماعية، ترجمة أحمد زايد ومحمد محي الدين، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة.
11- الخضيري، محسن: 2003م، غسيل الأموال –الظاهرة-الأسباب- العلاج-مجموعة النيل العربية –القاهرة.
12- خليفة ، ابراهيم: 1989م ، دور المجتمع في مكافحة الجريمة والحد من انتشارها، مجلة الأمن والحياة، عدد /1.
13- الخليفة، عبد الله حسين: 1999م، البناء الاجتماعي والجرائم المستحدثة ، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، ندوة الظواهر الإجرامية المستحدثة وسبل مواجهتها، الرياض.
14- سعيد، حسان: 1999م، الآثار الاقتصادية لجرائم المخدرات، مجلة الأمن والحياة، عدد202.
15- الزهراني ، عبد الرزاق عبد حمود: 2002م، جرائم غسيل الأموال من وجهة نظر مسؤولي البنوك، دراسة ميدانية، مجلة البحوث الأمنية، مركز البحوث والدراسات، كلية الملك فهد الأمنية، مجلد 11، العدد/ 23 .
16- السمالوطي، نبيل: 1977م، دراسة حول مجتمع الانسان البناء والنظم والمشكلات، الجبلاوي للطبع والنشر، القاهرة.
17 -السيد، سيد جاب الله: 2003م، إشكالية القيم لدى الشباب الجامعي بين الثقافة والعولمة، والثقافة التقليدية، مجلة كلية الآداب جامعة طنطا، العدد 16.
18- ـــــ: 2001م، اشكالية القيم بين الثقافة العولمة والثقافة التقليدية. دار الحضارة للنشر، مصر.
19- ـــــ: 1999م، السلوك الإجرامي بين التحليل السوسيولوجي والواقع الاجتماعي، دار الحضارة للطباعة والنشر، طنطا.
20- الشمراني، محمد بن مسفر: 2001م، الجريمة المنظمة وسياسة المكافحة في التشريع الإسلامي والأنظمة الجنائية المعاصرة لجريمة تهريب المخدرات، رسالة ماجستير أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية.
21- الشيخ، فتح عبد الرحمن عبد الله: 2012م، الجهود الدولية في مكافحة غسيل الأموال، مجلة الأمن والحياة، العدد/ 228 .
22- عبد العظيم، حمدي: 2000م، غسيل الأموال في مصر والعالم، الطبعة الثانية، القاهرة.
23- عبد العليم، طه: 2001م، (عولمة الاقتصاد، التحدي والاستجابة)، المجلة الاجتماعية القومية، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، المجلد السابع والثلاثون، العدد /1 .
24- عبد المولى، السيد الشوربجي: 1999م، عمليات غسيل الأموال وانعكاساتها على المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب، العدد 28.
25- العظم، صادق جلال: 1996م، ما هي العولمة؟ ورقة بحيثية مقدمة إلى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، تونس.
26- العمري ،احمد بن محمد: 2000م ، جريمة غسيل الأموال نظرة دولية لجوانبها الاجتماعية والنظامية والاقتصادية، مكتبة العبيكان، الرياض.
27- العيسوي، ابراهيم:1995م، العولمة الاقتصادية بين حتمية الاستمرار واحتمالات التراجع ، مجلة النهضة، عدد /1 ، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة.
28- كامل، مها: 2001م، عمليات غسيل الأموال: الإطار النظري، مجلة السياسة الدولية، عدد 146 .
29- المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب: 1985م، الفقر والجريمة ، الندوة العلمية الثالثة في برنامج الخطة الأمنية الوقائية العربية الأولى، المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب، الرياض.
30- كايم، أميل دور: 1988م، قواعد المنهج في علم الاجتماع، ترجمة محمود قاسم والسيد محمد بدوي، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية.
30- نشأت الهلالي وآخرون: 2000م، ظاهرة غسيل الأموال وآثارها السلبية على المجتمع، أكاديمية الشرطة، القاهرة.
31- (http:msinfo,org/ state .gov/ journals / itgic/ 0801 .ijga.country 2 htm).
32-http: www.islam on line.net / arabic / comtemparary / economy,2001,article 15.sh
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright and Licensing:
For all articles published in Al-Adab journal, copyright is retained by the authors. Articles are licensed under an open access Creative Commons CC BY 4.0 license, meaning that anyone may download and read the paper for free. In addition, the article may be reused and quoted provided that the original published version is cited. These conditions allow for maximum use and exposure of the work.
Reproducing Published Material from other Publishers: It is absolutely essential that authors obtain permission to reproduce any published material (figures, schemes, tables or any extract of a text) which does not fall into the public domain, or for which they do not hold the copyright. Permission should be requested by the authors from the copyrightholder (usually the Publisher, please refer to the imprint of the individual publications to identify the copyrightholder).
Permission is required for: Your own works published by other Publishers and for which you did not retain copyright.
Substantial extracts from anyones' works or a series of works.
Use of Tables, Graphs, Charts, Schemes and Artworks if they are unaltered or slightly modified.
Photographs for which you do not hold copyright.
Permission is not required for: Reconstruction of your own table with data already published elsewhere. Please notice that in this case you must cite the source of the data in the form of either "Data from..." or "Adapted from...".
Reasonably short quotes are considered fair use and therefore do not require permission.
Graphs, Charts, Schemes and Artworks that are completely redrawn by the authors and significantly changed beyond recognition do not require permission.
Obtaining Permission
In order to avoid unnecessary delays in the publication process, you should start obtaining permissions as early as possible. If in any doubt about the copyright, apply for permission. Al-Adab Journal cannot publish material from other publications without permission.
The copyright holder may give you instructions on the form of acknowledgement to be followed; otherwise follow the style: "Reproduced with permission from [author], [book/journal title]; published by [publisher], [year].' at the end of the caption of the Table, Figure or Scheme.
How to Cite
